julio 25, 2026 5:39 am
El Gobierno de EE.UU. confirmó este viernes la “exitosa” incautación de un cargamento de combustible perteneciente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní
El cambista Dario Messer, imputado de la Operación Lava Jato, firmó un acuerdo de adjudicación con los abogados del Ministerio Público Federal y la Policía
El supuesto traficante, identificado por las autoridades como Antonio DaShawn Daniels, enfrentará cargos relacionados con la posesión e intensiones de distribuir heroína, cocaína y mariguana,
Presentan proyecto de ley en EE.UU. Representantes John Katko (RN.Y.) y Kathleen Rice (DN.Y.) presentó hoy viernes una legislación para proporcionar a los funcionarios electorales recursos mejorados de ciberseguridad,
Tras la pandemia de Covid-19, se espera que el impacto del crimen organizado en México será de mayor violencia, fragmentación de cárteles, infiltración institucional, focalización regional, consolidación
Un nuevo golpe al narcotráfico demuestra la importante conexión entre el crimen organizado sueco y la Costa del Sol. Una operación de la Policía Nacional y la Guardia
El Gobierno de Estados Unidos ha aportado nuevos argumentos a su acusación contra el fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, lo que abre
Las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro son una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina; así lo afirmó
Entre el derecho al honor y la libertad de informar. Replicando una ley española, el Centro Democrático radicó en el Congreso un proyecto que refuerza
PDI detiene a 17 personas, a quienes se les imputarán delitos de usura, amenazas, lavado de dinero y asociación ilícita. Líder de la banda planificó
Medios locales reportan el asesinato de Julio César Carrillo Leyva alias el Cesarín, hijo del legendario narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos quien alguna vez
Ramón García Gibson habla acerca de como el SAT se alista para el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y
EE.UU. se pronuncia en Quito, dice estar «al tanto» de la existencia de credenciales diplomáticas fraudulentas en el caso contra el expresidente Abdalá Bucaram. La
Alejandro Rebolledo en Legalmente Hablando, hizo un análisis sobre la situación actual de Venezuela, sobre la escasez de la gasolina en todas las regiones del país, y
El Lavado de dinero y la estructura criminal que ha impuesto el régimen chavista durante los últimos 20 años fueron el tema central de la
La iniciativa Red Limpia protege los activos de Estados Unidos.“La expansión en los Estados Unidos de aplicaciones móviles desarrolladas por compañías de la República Popular
EE.UU incauta bajo la administración Trump ha confiscado por primera vez embarcaciones cargadas con combustible irían en violación de las sanciones, dijeron funcionarios estadounidenses, mientras
La extinción de dominio se ha convertido en una herramienta legal muy eficaz en la lucha contra el lavado de dinero. Dicho instrumento jurídico se
Carolina Ortega G, Jefe de Comunicaciones de la UAF de Chile, nos remitió el presente informe, elaborado con la colaboración de la Unidad Especializada en
No me toquen, tengo Covid”. Esto fue lo único que dijo Alberto Antonio Henao Acevedo en el momento de su captura. AntilavadoDeDinero / El Universal Henao, conocido con