
AntilavadoDeDinero / EFE. Las autoridades mexicanas decomisaron 565 kilos de presunta droga cristal y más de tres toneladas de marihuana en la fronteriza ciudad de

AntilavadoDeDinero / El Tiempo Colombia. El capturado Alex Saab Morán, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y ficha clave del régimen venezolano, fue

Tesoro sancionó a ciberactores nigerianos que atacan a EE.UU.. Hoy, en una acción coordinada con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina

Discurso de Trump a las comunidades desatendidas y a empresas minoritarias. Después de mucho trabajo y dedicación, estamos presenciando un regreso en la economía de

Iniciativa Global intensificará el seguimiento a asesinatos violentos. La organización Iniciativa Global lanzó este lunes una campaña para detectar y dar seguimiento a los asesinatos

Afirman que la extradición de Alex Saab a EE.UU. durará meses. El abogado en Cabo Verde de un colombiano reclamado en Estados Unidos por sospechas

EE.UU. reanudará la pena de muerte a nivel federal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a reanudar la aplicación de la pena de muerte

Por qué aumenta el precio de la cocaína en Perú. El precio de la cocaína en Perú, uno de los dos mayores productores en el

Caso Keiko: Poder Judicial ordena excarcelación de Pier Figari. La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado declaró fundada la

AntilavadoDeDinero / EFE La Comisión Europea abrió este martes dos investigaciones para determinar si la multinacional tecnológica Apple infringe las normas de competencia europea con

Ley César de EE.UU. arremeterá contra el régimen de Al Asad. La Administración Trump aplicará a partir de hoy nuevas sanciones en el marco de

AnilavadoDeDinero/ Cointelegraph. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), quince personas se declararon culpables de participar en un sindicato internacional que hizo subastas fraudulentas

AntilavadoDeDinero / El confinamiento obligatorio que ha generado la pandemia por el Covid-19 ha obligado a millones de personas alrededor del mundo a comunicarse y

Cómo luchar en pandemia contra el crimen organizado en América Latina. El crimen organizado se ha erigido en América Latina como un gendarme implacable en

Oficina para Víctimas del Crimen otorga casi $ 2 millones para fraudes de ancianos. Donación para identificar y servir a las víctimas Límite de observancia

Nigeria confisca avión de lujo valorado en $1.3 millones. Nigeria se trasladó a tierra un jet privado de lujo que compró un ex ministro de

AntilavadoDeDinero/ La Policía Nacional española detuvo en Almería a una mujer que presuntamente fue captada por una organización para ejercer como «mula bancaria» para el

Dos primos guatemaltecos que fueron acusados por fiscales federales de Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas en diciembre, parecen haberse entregado a las

Cuáles son las policías que más asesinan en América Latina. La muerte de George Floyd ha renovado las demandas para una reforma policial en Estados

LavadoDeDinero / EFE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado la primera condena por trata de blancas en España y ha impuesto tan solo tres años y