julio 6, 2026 2:16 pm
Un reciente análisis de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, reveló que el 88% de los ataques de phishing busca obtener accesos a servicios en línea, mientras
La hija de un expresidente de Uzbekistán enfrentaba un juicio en ausencia que comenzaba en Suiza, en relación con presuntos sobornos y lavado de dinero
Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», fue detenido en un operativo planeado, desarrollado y ejecutado por la Secretaría de Marina en Nayarit. Más tarde, en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército y de
El exjefe de inteligencia militar venezolano, Hugo «El Pollo» Carvajal, podría convertirse en una pieza clave para la justicia estadounidense en el proceso contra Nicolás
Por: Marisel Meléndez Aponte: Líder Ejecutivo Estratégico, Catedrática, Cumplimiento, Operaciones de Juego, Seguridad, Hospitalidad y Vigilancia. Control Interno, Lavado de Dinero y Cumplimiento del Título31.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia
Tras la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 23 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa por presunta distribución de precursores químicos y
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ejecutó su primera operación conjunta para interrumpir el comercio ilegal de criptomonedas entre particulares en múltiples
El reciente desmantelamiento del narcolaboratorio de metanfetaminas más grande detectado en el país representa un golpe histórico contra las estructuras del crimen organizado, que se
La prenda, firmada por Laura Mabel Francatelli —pasajera de primera clase que logró sobrevivir al naufragio—, es el único ejemplar de este tipo vinculado a
Tras un año de investigación, las autoridades lograron identificar un esquema de blanqueo que utilizaba a extranjeros con situación migratoria regular para enviar ganancias del
Enfrenta cargos penales federales que la acusan de robar $5 millones en fondos de ayuda por el coronavirus y de usar el dinero para comprar
Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo de seguridad en el marco del estrechamiento de sus relaciones que busca fortalecer las capacidades del Estado chileno
Itongadol/Agencia AJN.- Israel anunció que en los últimos meses logró exponer una red terrorista iraní que operaba en el extranjero con el objetivo de atacar
El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Keen, afirmó que Estados Unidos perseguirá cualquier barco con bandera iraní o que ofrezca apoyo material
El próximo mes de julio entrará en vigor una nueva medida con el fin de hacerle frente a fraudes y evitar que el dinero sea destinado a actividades ilícitas. De acuerdo con
Un hombre de Nueva Jersey se declaró culpable ayer de cargos penales derivados de una conspiración de 13 años para inducir a ciudadanos extranjeros a
La policía de Paraguay informó el arresto de 10 personas de entre 18 y 20 años, sospechosas de integrar una red que habría robado USD
La normativa establece dos sistemas de educación financiera: una formal para estudiantes de escuelas y colegios, y otra no formal para grupos vulnerables y personas
El Departamento del Tesoro levantó las sanciones impuestas en junio contra la entidad financiera CIBanco, con sede en México, por presunto lavado de dinero del narcotráfico