julio 25, 2026 7:47 pm
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la familia Hysa, con residencia en México y Canadá, por presuntamente lavar dinero del Cártel de Sinaloa mediante
Francesca Potentini, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó el acuerdo que arribó el Ministerio Público con 11 de los imputados
Un operativo de gran escala ejecutado por la Policía Nacional puso al descubierto una estructura de lavado de activos vinculada al grupo criminal Los Choneros, que
La justicia argentina investiga una operación inmobiliaria y los movimientos de dinero de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, encargada
Expertos advierten que la IA está transformando el cibercrimen con ataques más rápidos, automatizados y difíciles de detectar. El auge del phishing y los deepfakes
Una red de ofertas para lavar activos se está expandiendo en TikTok en Ecuador con una lógica que replica patrones globales del crimen financiero digital: reclutamiento masivo,
México avanza en el endurecimiento de sus controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el ecosistema de criptomonedas, al tiempo que
En México, el crecimiento del comercio digital no solo ha traído más ventas y nuevos modelos de negocio; también ha elevado el nivel de sofisticación de
El Ministerio Público presentó el Bloque Interinstitucional de Articulación y Coordinación para el Intercambio de Información Estratégica – Oráculus, iniciativa en cooperación con el gobierno
La convención que anualmente reúne a los principales líderes del sector bancario está enmarcada este año con la visita del GAFI para hacer su evaluación
El hijo mayor del expresidente boliviano Luis Arce fue detenido el miércoles en medio de una investigación en su contra por presunto lavado de dinero,
Una condena en Argentina vuelve a poner el foco sobre OneCoin, uno de los fraudes más notorios vinculados al universo cripto, y sobre la red
Un nuevo análisis internacional sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe coloca a Honduras dentro del radio de acción de algunas de las redes
Los países socios del BRICS intensifican su participación en la agenda internacional impulsada por la red mediática TV BRICS. En marzo de 2026, el periódico
El narcotraficante, vinculado al asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cayó en un operativo antidrogas en la región de Santa Cruz de la Sierra, en
Fiel aliado de Washington, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles
Bithumb, uno de los exchanges de criptomonedas más relevantes de Corea del Sur, fue sancionado por las autoridades financieras del país con una multa de
En plena convulsión en Oriente Medio, tras los ataques contra Irán lanzados por EE. UU. e Israel, Donald Trump invitó en Miami a varios líderes latinoamericanos a la cumbre «Escudo
El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia este viernes, según confirmó a CNN un vocero de la Fiscalía de Paraguay, país que
La Embajada de China en Costa Rica rechazó “categóricamente” las acusaciones de presunto ciberespionaje relacionadas con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y calificó de infundados los