junio 16, 2026 1:04 am
Una operación policial en Brasil abrió una nueva línea de investigación sobre el avance del crimen organizado chino en América Latina. La megaoperación “Dark Trader”, realizada
El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) Francisco Javier García Cabeza de
a era digital nos ha traído maravillas, pero también peligros insospechados. Y es que hoy más que nunca debemos estar atentos. Un reciente informe de
La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá no solo implica retos logísticos y de seguridad física.
El presidente colombiano Gustavo Petro indicó el domingo que aceptará una propuesta del mayor grupo rebelde que aún permanece activo en el país para permitir
El reciente decomiso de más de dos toneladas de cocaína en República Dominicana, realizado en conjunto con autoridades de Estados Unidos, marca un giro inesperado en la
Las bandas criminales en Colombia han intensificado el uso de criptomonedas y el cambio ilegal de divisas como estrategias centrales para el lavado de dinero
Juez de Crimen Organizado Fernando Islas decidió extender las medidas cautelares contra los exdirectores de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio hasta junio, por
Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que
El organismo de control financiero de Hong Kong ha emitido marcos regulatorios y directrices que permitirán a los corredores autorizados prestar dinero para compras de criptomonedas y permitirán a
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessant, enfatizó la urgencia de aprobar un proyecto de ley relacionado con las criptomonedas, afirmando que es crucial
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó hoy una nueva página web dedicada a aceptar de
Las estafas digitales han encontrado en la política su mina de oro. No porque los dirigentes participen en ellas, sino porque su imagen vende, genera autoridad
Ayer se reveló una acusación formal reemplazante de 18 cargos en el Distrito Sur de Texas que acusa a 20 acusados, todos presuntos miembros de
Qualis Credit Risk, agente especializado en la suscripción y gestión de seguros de crédito, se ha convertido en ‘coverholder’ de Lloyd’s Europe, lo que le permitirá
Valentina Moreno es una modelo colombiana que se declaró culpable de dirigir una organización internacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico en una
Las remesas se han transformado en uno de los flujos estructurales más relevantes del sistema internacional contemporáneo. Invisibles para el gran público y políticamente incómodas
El comercio electrónico en América Latina atraviesa uno de sus mejores momentos. Con millones de nuevos usuarios digitales y una fuerte adopción de billeteras virtuales,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza el suministro de bienes, tecnología, software o servicios estadounidenses para la exploración,
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que están siendo arrestados en el país sudamericano «los magnates de la corrupción»,