junio 18, 2026 2:36 pm
Fiscales federales incautaron US$ 15.000 millones en criptomonedas de un esquema de inversión conocido como “matanza de cerdos” que, según alegan, surgió de campos de
Hoy, 15 de octubre está de cumpleaños el jurista, Récord Guinness y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada, doctor Alejandro Rebolledo, quien
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que la intervención y posterior liquidación de CIBanco no ha afectado “en lo más mínimo” la estabilidad del sistema financiero mexicano, y afirmó
En medio de las negociaciones entre los fabricantes de coches y Bruselas por alargar la vida de los vehículos de combustión en Europa, Repsol ha presentado
Problemas para los bancos en Reino Unido. La entidad británica Lloyds ha anunciado este lunes que provisionará 800 millones de libras (922 millones de euros
Milán fue testigo de un cambio de tendencia en el circuito Premier Padel. Ale Galán y Fede Chingotto lograron romper con el dominio de Agustín Tapia y Arturo
Representantes del Núcleo Operacional Lotérico (NOL) de la Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP) participaron en la capacitación internacional “Supervisión y obligaciones de APNFD en
La guerra en Ucrania no solo se libra en el frente militar. En el terreno invisible de los sistemas informáticos, el conflicto ha entrado en
La Fiscalía General de la Nación impactó las finanzas criminales del Clan del Golfo mediante un operativo conjunto con la Dirección de Lavado de Activos,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el miércoles 8 de octubre ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una solicitud para llevar
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la creación de una nueva normativa para combatir delitos financieros y del terrorismo, con el objetivo de renovar
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario, siendo inocente de los cargos que se le señalan, sigue detenido en
El Parlamento se prepara para aprobar esta semana el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y que
El presidente de la república Nicolás Maduro confirmó en su programa Con Maduro +, que a través de una fuente nacional y otra internacional “de
En medio de las jornadas de oración por los presos políticos en Venezuela, convocadas por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, camino a
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este lunes a ocho mexicanos y 12 empresas con sede
El juez Leodan Cristobal Ayala comenzará la denominada etapa intermedia del proceso. La audiencia virtual fue programada para las 3 de la tarde del lunes
Estados Unidos eliminó al expresidente paraguayo Horacio Cartés de la lista de sanciones por «actos significativos de corrupción» en la que el Departamento del Tesoro
El abogado, catedrático universitario y Record Guinness, Alejandro Rebolledo, reconocido como uno de los venezolano más prominentes del país, cumple 332 días detenido en El
Ciberseguridad en América Latina, desafíos y oportunidades en un entorno digital cada vez más vulnerable, un informe reveló que América Latina es una de las