junio 19, 2026 4:14 am
Un hombre de Texas fue sentenciado a 90 meses de prisión por su papel en una conspiración de 59,9 millones de dólares para pagar sobornos
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha reconocido el uso legítimo de mezcladores de criptomonedas, que son herramientas diseñadas para oscurecer las transferencias
El FBI investiga ya una amenaza de seguridad que ha provocado que se haya tenido que evacuar durante unas horas el Aeropuerto Internacional de Kansas City en Misuri,en el centro de
Las operaciones como explotación y comercialización del metal se harán a través de Minerven y los pagos a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se
Entrevistamos al doctor Alejandro Rebolledo para conversar sobre El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, que vuelve a mostrar un panorama crítico para las Américas. ¿Qué es
La cadena de restaurantes La Mafia se sienta a la mesa contempla cambiar su nombre. La compañía asegura que la idea es resultado de un proceso de reflexión
Las recientes operaciones contra el CJNG volvieron a poner el foco en la violencia territorial en México, pero un análisis advierte que la verdadera resiliencia
Las autoridades húngaras detuvieron a siete ciudadanos ucranianos, entre ellos un exoficial de inteligencia, e incautaron dos vehículos blindados que transportaban grandes cantidades de efectivo
El Departamento de Justicia presentó hoy dos denuncias de decomiso civil en Estados Unidos. Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra más de 15,3
En Estados Unidos el lavado de dinero proveniente del narcotráfico puede considerarse como una actividad criminal que ha permeado estructuralmente el sistema bancario y financiero
El fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, aseguró que la información difundida hoy que asegura que el Gobierno de Donald Trump prepara una imputación
La Justicia de Paraguay condenó este miércoles a 13 años de prisión al senador oficialista Erico Galeano por asociación criminal y lavado de activos del
La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron más detalles este martes de la operación de larga data “Los Monarcas de Cali”, banda acusada
El banquero Daniel Vorcaro, considerado el responsable de uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años en Brasil, fue preso en San Pablo
El fraude digital ya no es solo un problema tecnológico, sino también psicológico. Entender cómo piensa un estafador puede ser la clave para frenar el
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una advertencia sobre el creciente uso de stablecoins en transacciones ilícitas, instando a implementar medidas regulatorias
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “no hay nada” que pudiera ligar a las remesas que se envían a México, principalmente desde Estados Unidos,
Aquino, de 47 años y residente de Nueva York, se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Está previsto que sea sentenciado el 12 de
Para adecuarse al nuevo esquema derivado de la Ley de Inocencia Fiscal, su decreto Reglamentario y los Lineamientos publicados por el BCRA y la UIF
a Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó ayer el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos