julio 6, 2026 4:17 pm
Documento se elaboró con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y cooperación alemana al desarrollo,
Con la finalidad de liderar el combate contra el crimen organizado transnacional, la Cancillería de nuestro país organizó una inédita cumbre con ministros de Relaciones Exteriores
El sector privado ampliado urge al Congreso de Guatemala a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento
En un entorno financiero cada vez más digitalizado y complejo, los desafíos en materia de prevención de lavado de activos continúan evolucionando. Con el objetivo
El próximo miércoles 27 de mayo se llevará a cabo un webinar internacional organizado por complif. LATAM y Rics Management para analizar el impacto de
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada Transnacional El debate sobre si las criptomonedas son una herramienta marginal
Las autoridades europeas han asestado un nuevo golpe a la infraestructura del cibercrimen con el desmantelamiento de First VPN, un servicio de red privada virtual utilizado
El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el director general de la Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (Funcas), Carlos Ocaña, han firmado el convenio mediante
A lo largo de mi experiencia legislativa y de gestión pública, he podido constatar que las amenazas asociadas a las Armas de Destrucción Masiva (ADM),
La oficina del FBI en Washington anunció que ofrece una recompensa de US$200.000 por información que conduzca a la detención y el enjuiciamiento de Monica
La actividad se llevará a cabo en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas y otros organismos nacionales, incluida la participación de la Cruz Roja Venezolana
Bank of America ( BofA), uno de los bancos comerciales y de inversión más grandes de Estados Unidos, reveló en su más reciente presentación 13F
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que investiga a 12 personas y dos entidades legales señaladas por Washington por nexos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero,
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal
El Departamento de Justicia anunció hoy la Operación contra el Fraude en la Atención Médica de Minnesota, que resultó en cargos penales contra 15 acusados, entre ellos
El gobierno de Donald Trump presentó hace unos días un nuevo plan para el combate al narcotráfico en el que México y Colombia aparecen como
La Fiscalía del Distrito Nacional ha encendido las alarmas ante el notable incremento de querellas por difamación a través de plataformas digitales, un fenómeno que
El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera volvió a pedir al tribunal de EE UU su extradición a México y aseguró que el jurado que lo condenó
La compañía destaca cómo la digitalización y el acceso a herramientas financieras en línea fortalecen la salud financiera e inclusión de los usuarios, al tiempo
Los ciberdelincuentes vinculados a Corea del Norte han robado más de 2.000 millones de dólares en activos digitales en 2025, unos 1.840 millones de euros, en un contexto marcado