junio 16, 2026 12:59 pm
Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó de manera permanente este lunes la publicación del informe del exfiscal especial Jack Smith sobre el caso que
Lloyd’s Iberia celebró la pasada semana un evento en el que reunió a cerca de un centenar de profesionales del sector asegurador, procedentes de países
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado que su partido enmendará la Ley de Multirreincidencia en el Senado para evitar que
Entrevista exclusiva con el Dr. Alejandro Rebolledo, considerado el especialista más destacado de Iberoamérica en crimen organizado, compliance y prevención de lavado de dinero. En
Un análisis realizado en 2019 por especialistas en seguridad hemisférica adquiere especial relevancia en el contexto actual del debate internacional sobre amenazas transnacionales. Durante un
Una red global de narcotráfico que operaba en el noreste de Colombia y financiaba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Purchena tomará declaración previsiblemente este viernes a siete personas detenidas en
Un jurado federal en Dallas condenó ayer al propietario de un laboratorio de Texas y ex jugador de la NFL por su papel en un
El especialista en prevención de crimen organizado Alejandro Rebolledo advierte que las redes criminales actuales ya no funcionan como grupos aislados. Hoy operan de forma
El Ministerio de Hacienda y Economía, República Dominicana, la Financial & International Business Association (FIBA) y el sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en
En un movimiento decisivo para la transparencia financiera de la República Dominicana, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) ha formalizado una alianza estratégica con
El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí por las investigaciones a raíz de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en
Una operación policial en Brasil abrió una nueva línea de investigación sobre el avance del crimen organizado chino en América Latina. La megaoperación “Dark Trader”, realizada
El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) Francisco Javier García Cabeza de
Desde que el presidente Richard Nixon declaró a las drogas como el enemigo público número uno en la década de 1970 y creó la Administración
a era digital nos ha traído maravillas, pero también peligros insospechados. Y es que hoy más que nunca debemos estar atentos. Un reciente informe de
Las bandas criminales en Colombia han intensificado el uso de criptomonedas y el cambio ilegal de divisas como estrategias centrales para el lavado de dinero
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) anunció este lunes (16.02.2026) la imputación por delitos de lavado de dinero y participación en una organización criminal del exministro ucraniano
Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que
Qualis Credit Risk, agente especializado en la suscripción y gestión de seguros de crédito, se ha convertido en ‘coverholder’ de Lloyd’s Europe, lo que le permitirá