junio 18, 2026 1:44 pm
Global Financial Integrity (GFI) y el Instituto Anticorrupción (IA) de Colombia firmaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y
Por: Rodrigo Reyes, Director Jurídico de Prelafit Compliance La tragedia del camión de gas en Santiago no es un hecho aislado, sino la expresión de
La Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) de la República Dominicana ha emitido una «Advertencia de Seguridad» urgente ante el aumento de campañas
Justicia y Paz Europa advierte de un riesgo “corrosivo” para los derechos humanos, la cohesión social y la sostenibilidad del continente. Todavía hay países en
El año 2025 será recordado, entre otras cosas, por haber marcado un antes y un después en la historia de la seguridad digital en España.
La División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy actualizaciones importantes de su Manual de Cumplimiento. Estas actualizaciones subrayan el compromiso
Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó de manera permanente este lunes la publicación del informe del exfiscal especial Jack Smith sobre el caso que
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado que su partido enmendará la Ley de Multirreincidencia en el Senado para evitar que
La relación entre la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido señalada por autoridades estadounidenses y analistas de seguridad como uno de
‘Anonymous Fénix’ nació en abril de 2023 con un perfil discreto, pero fue ganando presencia en X y Telegram, plataformas que utilizaron para difundir mensajes contra
La reciente acción de cumplimiento de 10 millones de dólares de FINRA contra First Trust Portfolios LP envía un mensaje claro e inequívoco a las
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo desató una ola de violencia en varias regiones
Europa se ha convertido en las últimas décadas en un epicentro del tráfico internacional de drogas: ya no solo como mercado consumidor, sino también como
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está desatando una ola de
Una red global de narcotráfico que operaba en el noreste de Colombia y financiaba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que, en el marco del Plan Carnaval con Seguridad, se secuestraron más de 4,7 toneladas de marihuana
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Purchena tomará declaración previsiblemente este viernes a siete personas detenidas en
Un jurado federal en Dallas condenó ayer al propietario de un laboratorio de Texas y ex jugador de la NFL por su papel en un
El Ministerio de Hacienda y Economía, República Dominicana, la Financial & International Business Association (FIBA) y el sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alista un paquete de reformas para, entre otras cosas, legalizar la figura del agente encubierto en investigaciones de carácter