junio 12, 2026 6:42 pm
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) invita a la ciudadanía, la academia y los sectores público y privado
El 9 y 10 de abril, Montevideo fue sede de la 2da Reunión de Coordinación Regional de la División del Cono Sur de la Administración
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú oficializó el nuevo marco normativo para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), que
El ciudadano bangladesí Saiful Islam, de 39 años, hará su aparición inicial hoy en Laredo, Texas, después de ser extraditado de Brasil. Hoy se reveló una
Tras completar las 15 acciones de su Plan de Acción, Panamá obtuvo la aprobación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la visita insitu, con miras
Los pesados portones de hierro del Centro de Rehabilitación N.° 3, conocido como La Roca, se cerraron este miércoles 08 de abril de 2026 tras
Informar no es delito. Al contrario: garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa es fundamental para que las autoridades
El Departamento de Justicia dijo que Pam Bondi no comparecerá en su próxima declaración en la investigación de Jeffrey Epstein de la Comisión de Supervisión
Crecen los ataques personalizados que apuntan a áreas financieras y ejecutivos para acceder a decisiones de transferencias e información crítica de las organizaciones. Los ciberataques
El uso masivo de llamadas telefónicas sigue siendo una de las principales puertas de entrada para los fraudes financieros que hoy afectan a los latinoamericanos.
El hondureño Carlos Arnoldo Lobo, conocido como “El Negro Lobo”, fue retirado de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que implica el desbloqueo de los bienes que
Indonesia ha deportado a Europa a un ciudadano británico detenido el mes pasado en la isla turística de Bali por su presunta implicación en una red internacional
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está por presentar una propuesta regulatoria que elevaría de forma significativa las obligaciones de los emisores de stablecoins
Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar
Los servicios secretos alemanes han afirmado que la inteligencia militar rusa ha atacado «miles» de rúteres domésticos del fabricante TP-Link a nivel global para llevar
En un contexto donde la transparencia financiera es vital para la salud democrática, el grupo de consultoría estratégica Assureye presenta el webinario: «UIF SIN CRITERIO: Cuando la política
El Congreso de la República inició la discusión en segundo debate de la iniciativa 6593, que propone una ley integral contra el lavado de dinero y el
Por medio de una publicación en redes sociales, detalló que en lo que va de la segunda Administración Trump han sido de 93 miembros de Organizaciones
Los abogados que representan al gobierno de Delcy Rodríguez y los del sector opositor que controló activos venezolanos en Estados Unidos desde 2019 solicitaron conjuntamente
La fiscalía de Estados Unidos rechazó el argumento del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, para intentar obtener una absolución en el proceso que sigue abierto