junio 12, 2026 10:07 pm
El Congreso de la República hará, este martes, un nuevo intento por conocer la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y el financiamiento
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a un tribunal federal de Nueva York desestimar la apelación presentada por Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en México durante
Un operativo de gran escala ejecutado por la Policía Nacional puso al descubierto una estructura de lavado de activos vinculada al grupo criminal Los Choneros, que
La justicia argentina investiga una operación inmobiliaria y los movimientos de dinero de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, encargada
Expertos advierten que la IA está transformando el cibercrimen con ataques más rápidos, automatizados y difíciles de detectar. El auge del phishing y los deepfakes
Una red de ofertas para lavar activos se está expandiendo en TikTok en Ecuador con una lógica que replica patrones globales del crimen financiero digital: reclutamiento masivo,
México avanza en el endurecimiento de sus controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el ecosistema de criptomonedas, al tiempo que
En México, el crecimiento del comercio digital no solo ha traído más ventas y nuevos modelos de negocio; también ha elevado el nivel de sofisticación de
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que
Once presuntos criminales murieron hoy durante un operativo de la Marina de México en el estado de Sinaloa, cuna del cartel del mismo nombre donde se libra
El Ministerio Público presentó el Bloque Interinstitucional de Articulación y Coordinación para el Intercambio de Información Estratégica – Oráculus, iniciativa en cooperación con el gobierno
La convención que anualmente reúne a los principales líderes del sector bancario está enmarcada este año con la visita del GAFI para hacer su evaluación
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, reveló la percepción de Moscú sobre los intentos de Washington de debilitar al bloque BRICS, buscando la
En el marco de acciones conjuntas para proteger la tranquilidad y el patrimonio de la ciudadanía, la Policía Nacional, en articulación con la Cámara de
Advertencia: esta historia contiene descripciones de escenas sexuales. «¿Qué me habría pasado si hubiera desobedecido a mi madre y me hubiera ido a Nueva York?»,
El presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, Jerome Powell, dijo que no tiene intención de abandonar su puesto hasta que concluya la investigación contra
Se trata de Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, señalado como presunto responsable del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto
Dos dominicanos extraditados a Puerto Rico, incluído un excapitán de la Fuerza Aérea que trabajaba como coordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional
El hijo mayor del expresidente boliviano Luis Arce fue detenido el miércoles en medio de una investigación en su contra por presunto lavado de dinero,
Una condena en Argentina vuelve a poner el foco sobre OneCoin, uno de los fraudes más notorios vinculados al universo cripto, y sobre la red