junio 18, 2026 9:12 am
El Ejecutivo mexicano revocó la autorización de CIBanco y activó su liquidación con el IPAB como liquidador. Las autoridades recalcan que la salida del “banco verde” no compromete la estabilidad del sistema bancario y que
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú aprobó el anunciado marco normativo para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), aplicable a
Fiscales federales incautaron US$ 15.000 millones en criptomonedas de un esquema de inversión conocido como “matanza de cerdos” que, según alegan, surgió de campos de
Un juez rechazó el miércoles un pedido fiscal para prohibir la salida de Perú de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por 36 meses mientras es investigada por
Hoy, 15 de octubre está de cumpleaños el jurista, Récord Guinness y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada, doctor Alejandro Rebolledo, quien
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que la intervención y posterior liquidación de CIBanco no ha afectado “en lo más mínimo” la estabilidad del sistema financiero mexicano, y afirmó
Los tres principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana del martes. Los inversionistas estudian las nuevas señales de tensiones comerciales entre Estados Unidos y
En los últimos años, el riesgo cibernético ha crecido de manera considerable; sin embargo, la prevención ante esta realidad todavía es un pendiente a nivel país,
En medio de las negociaciones entre los fabricantes de coches y Bruselas por alargar la vida de los vehículos de combustión en Europa, Repsol ha presentado
Problemas para los bancos en Reino Unido. La entidad británica Lloyds ha anunciado este lunes que provisionará 800 millones de libras (922 millones de euros
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reiteró este lunes que el mundo entero sabe que Venezuela no funciona como
Milán fue testigo de un cambio de tendencia en el circuito Premier Padel. Ale Galán y Fede Chingotto lograron romper con el dominio de Agustín Tapia y Arturo
Anaplan es una herramienta de planning. Nace como planning financiero para la oficina del CFO, para hacer su planificación, scenario planning, capital budgeting, capital allocation,
La Oficina del Alguacil del condado Chaves está alertando a la comunidad y a comerciantes locales, sobre personas que habrían estado repartiendo dinero falso, que luego
Representantes del Núcleo Operacional Lotérico (NOL) de la Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP) participaron en la capacitación internacional “Supervisión y obligaciones de APNFD en
La guerra en Ucrania no solo se libra en el frente militar. En el terreno invisible de los sistemas informáticos, el conflicto ha entrado en
La Fiscalía General de la Nación impactó las finanzas criminales del Clan del Golfo mediante un operativo conjunto con la Dirección de Lavado de Activos,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el miércoles 8 de octubre ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una solicitud para llevar
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la creación de una nueva normativa para combatir delitos financieros y del terrorismo, con el objetivo de renovar
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario, siendo inocente de los cargos que se le señalan, sigue detenido en