junio 18, 2026 11:57 am
El abogado venezolano Luis Alberto Rodríguez Villamizar solicitó ante un tribunal que se tramite la captura internacional contra Marco Rubio, secretario de Estado de Estados
El juez federal Santiago Inchausti dictó el procesamiento de integrantes de las financieras Jonestur y Transcambio, acusados de haber intervenido en maniobras de lavado de activos vinculadas con
Las autoridades británicas dieron un paso decisivo en uno de los mayores casos de fraude y lavado de dinero con criptomonedas al lograr que la
El presidente argentino, Javier Milei, defendió hoy a su candidato principal para las elecciones legislativas en Buenos Aires y calificó de «chismes de peluquería» las
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ayer fue detenido en Estados Unidos Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex involucrado en actos de corrupción. En conferencia de prensa
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este martes rechazar por mayoría una queja presentada por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y convalidó la
El jurista Alejandro Rebolledo, experto anticrimen y contra la delincuencia organizada internacional, lleva detenido 331 días en el Helicoide de Caracas en completo aislamiento de
El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA, el partido del presidente Javier Milei) en la provincia de Buenos Aires, José Luis
Ante el constante crecimiento del lavado de dinero, por parte del crimen organizado es necesario tomar acciones para fortalecer su prevención, el financiamiento al terrorismo
El requerimiento del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato fue aprobado por el juez Richard Concepción Carhuancho y lo derivó a
La empresa brasileña interpuso un recurso de habeas corpus para anular cualquier acción penal que pueda iniciarle, a ella y sus directivos, el Ministerio Público
Paul Foster, el jefe de la unidad nacional de lucha contra el ciberdelito de la NCA, dijo que recién inicia la investigación. Un habilidoso hacker fue descubierto luego de
En Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que México actualizará la Ley de Juegos y Sorteos. El sector presiona por una reforma
Por disposición de la jueza de Ejecución Arminda Alfonso Martínez, en la tarde del jueves se realizó la quema de “682 bolsas de billetes venezolanos de 50
Cipher, la unidad de ciberseguridad del Grupo Prosegur, destacó este viernes la necesidad de reforzar la ciberseguridad en un sector estratégico como es la aviación,
El Cártel de Sinaloa fue acusado por la DEA y el Departamento de Justicia de EE. UU. de lavar millones de dólares en bancos estadounidenses, además de traficar toneladas de fentanilo, metanfetamina
Todo comienza con lo mínimo: un giro de 200 dólares, una recarga telefónica, un depósito en efectivo que no supera los 500. Pero el crimen organizado entiende que
El Ministerio de Flema proporcionó detalles sobre la eventualidad llamado “escudo virtual”, en el que un encabezado que extorsionó, engañó, robó a través de nociones
La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron un taller de alto nivel en el que se compartieron
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el auge de nuevas modalidades de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas,