junio 12, 2026 12:38 pm
Una investigación periodística del diario estadounidense The New York Times expone un esquema sistemático de desvío de recursos en la estatal Petróleos de Venezuela S.
En el marco del Día Mundial de la Contraseña, organizaciones de los sectores financiero y tecnológico aceleran la adopción de nuevos esquemas de autenticación para
En el actual entorno digital de Latinoamérica, la verificación de cuentas bancarias se ha convertido en un elemento clave para la salud financiera de las empresas y
La Fiscalía General de la República (FGR) detectó un presunto desvío de más de 13 mil millones de pesos en un contrato de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Dicho
Un tribunal de Paraguay confirmó este lunes la sentencia a 13 años de prisión contra el senador oficialista Erico Galeano por asociación criminal y lavado
Tal vez para muchos todavía se ve lejano, pero en realidad no lo es. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya evalúa a México y, aunque
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido, por décadas, un actor recurrente y muchas veces polémico en la política económica de Honduras. Su presencia suele
Una organización austriaca de defensa de la privacidad anunció este martes que presentó una denuncia contra la red social profesional LinkedIn por la venta de los datos
Los ataques informáticos a organizaciones se han sucedido en 2025. Algunos han saltado a los titulares de la prensa, como el acceso no autorizado a datos
La corrupción en los gobiernos no debe tratarse solo como un episodio incómodo de comunicación política. Su impacto destruye confianza, erosiona legitimidad, debilita instituciones, contamina
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos está «asfixiando» al liderazgo iraní mediante un «bloqueo económico» lanzado paralelamente a su ofensiva militar.
En México, la estafa de «transferencia retenida» se ha convertido en una de las modalidades de fraude digital más reportadas en las últimas semanas. La Comisión Nacional para
Una dominicana residente en Washington, D.C., Estados Unidos, conoció hoy su sentencia en un tribunal federal, en relación con un presunto esquema de lavado de dinero multimillonario. El
El Ministerio de Seguridad, trabaja en un tema clave: la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este caso, formando parte de
La inteligencia artificial ayuda mucho al sector bancario en el manejo eficiente de la información, datos y agiliza las operaciones de los clientes, pero ‘habilita
En un escenario donde la digitalización avanza a gran velocidad, la ciberseguridad empresarial ha pasado de ser un tema técnico a convertirse en una prioridad
La Gaceta Oficial de la República No. 37 del 29 de abril de 2026, publica la Resolución 86, del 8 de abril de 2026, del
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Crimen Organizado y Lavado de Dinero El ecosistema del crimen organizado ha dejado de ser una estructura
En entrevista realizada al reconocido abogado penalista y experto en gestión de riesgos, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, se destaca la necesidad crítica de aplicar modelos de compliance (cumplimiento
Prestar tu cuenta bancaria o billetera digital no es un favor. Las redes criminales la usan para mover dinero ilícito — y tú puedes terminar