julio 26, 2026 8:19 am
El ministro de Justicia mantiene reuniones en Bruselas con las principales instituciones de la UE tras la constitución de la nueva Comisión. El ministro de
El Banreservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el compromiso del banco con la
Participación Ciudadana presenta el tercer informe del observatorio sobre la suerte de los casos de corrupción que se conocen en los tribunales dominicanos, cuyo objetivo
Desde el 17 de enero, las entidades financieras en Europa deben cumplir obligatoriamente con el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (Dora), que tiene como objetivo
Numerosos clientes de Citibank en Estados Unidos reportaron problemas significativos al intentar acceder a sus cuentas, incluyendo alertas de fraude que generaron preocupación entre los
El sumo pontífice afirmó, en su libro autobiográfico «Spera», que su predecesor Benedicto XVI le entregó una «gran caja blanca» que contiene archivos sobre los
Un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos señala que los cárteles mexicanos compiten por el territorio, los aliados y las rutas, el acceso a
Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul, fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General de la
Con el cambio a una mayoría republicana en el Senado de EE. UU. desde enero, el senador Tim Scott anunció que el desarrollo de un marco
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En República Dominicana, las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen aproximadamente el 98% del tejido empresarial, enfrentan múltiples desafíos que afectan su capacidad para aprovechar oportunidades
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Christine Petitfrere, una ciudadana de Miramar, Florida, Estados Unidos, fue condenada a 30 años de prisión por su implicación en un esquema de lavado de dinero que
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