junio 18, 2026 3:31 pm
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alista un paquete de reformas para, entre otras cosas, legalizar la figura del agente encubierto en investigaciones de carácter
Con el argumento de que los no ciudadanos podrían estar inscritos en los censos electorales estatales —algo que es ilegal según la legislación federal—, la administración
Nuevo golpe al crimen trasnacional. Autoridades capturaron a alias Gustavo, quien sería uno de los principales dinamizadores del narcotráfico en el continente sudamericano. El hombre identificado
Las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, y cuentan
A fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, la Unión Europea (UE) entregó el software “Visual Perú” al Ministerio Público, un instrumento de
El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) Francisco Javier García Cabeza de
Desde que el presidente Richard Nixon declaró a las drogas como el enemigo público número uno en la década de 1970 y creó la Administración
La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá no solo implica retos logísticos y de seguridad física.
El presidente colombiano Gustavo Petro indicó el domingo que aceptará una propuesta del mayor grupo rebelde que aún permanece activo en el país para permitir
El reciente decomiso de más de dos toneladas de cocaína en República Dominicana, realizado en conjunto con autoridades de Estados Unidos, marca un giro inesperado en la
Las bandas criminales en Colombia han intensificado el uso de criptomonedas y el cambio ilegal de divisas como estrategias centrales para el lavado de dinero
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) anunció este lunes (16.02.2026) la imputación por delitos de lavado de dinero y participación en una organización criminal del exministro ucraniano
Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que
El organismo de control financiero de Hong Kong ha emitido marcos regulatorios y directrices que permitirán a los corredores autorizados prestar dinero para compras de criptomonedas y permitirán a
La expansión del Tren de Aragua (TdA) más allá de Latinoamérica confirma su mutación de banda criminal local venezolana a sofisticada organización terrorista con presencia
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó hoy una nueva página web dedicada a aceptar de
Las estafas digitales han encontrado en la política su mina de oro. No porque los dirigentes participen en ellas, sino porque su imagen vende, genera autoridad
Lo que durante años fueron solo testimonios aislados, hoy tiene rostro y escenario. Con la desclasificación de más de 3 millones de documentos en este
Ayer se reveló una acusación formal reemplazante de 18 cargos en el Distrito Sur de Texas que acusa a 20 acusados, todos presuntos miembros de
Valentina Moreno es una modelo colombiana que se declaró culpable de dirigir una organización internacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico en una