junio 18, 2026 7:50 am
El lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas representan amenazas significativas para la estabilidad económica global y la integridad de las instituciones financieras. En
La guerrilla señaló que ha sido objeto de operaciones de la DEA y la CIA para vincularla con el narcotráfico, pero que estos esfuerzos «han
Un grupo de senadores de EE. UU. liderado por el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott (R-S.C.), ha presentado una legislación para modernizar
Por primera vez, Cristina y Máximo Kirchner estarán sentados juntos en el banquillo de los acusados en un juicio por corrupción. Están acusados por asociación ilícita,
La lotería estatal de Paraná realizó una capacitación técnica junto a la Contraloría General del Estado para fortalecer los procesos de fiscalización y gobernanza en
El fraude interno se ha convertido en una de las amenazas más extendidas dentro de las organizaciones. A diferencia de los grandes escándalos financieros, este
Desde que fracasó el intento del gobierno de aumentar los impuestos sobre las casas de apuestas online mediante la medida provisional (MP) 1.303, la Cámara de Diputados
La población venezolana residente en Roma se congregó en las calles cercanas al Vaticano para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela, justo
El sistema financiero en México sufrió un cambio en menos de cuatro meses ante los señalamientos por presunto lavado de dinero que hizo la FinCEN a Intercam, CI Banco y Vector Este 20
Una caída de Redsys, la principal compañía que gestiona el sistema de procesamiento de pagos en España, ha provocado este lunes por la mañana una
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El regulador bancario de Francia, la Autoridad de Control Prudencial y Resolución (ACPR), está llevando a cabo rigurosas auditorías de cumplimiento en materia de antilavado
Asunción, 17 oct (EFE).- Un juez desestimó este viernes una denuncia por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, contra el expresidente de
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El abogado,exjuez, catedrático universitario y Record Guinness, Alejandro Rebolledo, cumple 330 días preso sin visitas y sin justicia en El Helicoide de Caracas, por lo
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentaron la Guía Metodológica para la Identificación de
La reciente decisión de que Estados Unidos revoca visas a políticos mexicanos ha sacudido el escenario político nacional, generando incertidumbre sobre la confidencialidad de la información sobre visas y
Aunque no tienen la fuerza que sus partidarios quieren hacer creer, las BRICS tampoco son irrelevantes, al grado de que Donald Trump amenazó con elevar
Las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen el 94% del peso que la estadunidense, con la diferencia de peso en el crecimiento
En el 80% de los incidentes de ciberseguridad que los equipos de Microsoft investigaron el año pasado, los atacantes tenían como objetivo principal el robo