junio 12, 2026 10:04 am
Un hombre de Pensilvania fue condenado hoy en el distrito de Nueva Jersey a 60 meses de prisión por conspiración para distribuir oxicodona, una sustancia
Está al alcance de todos el «Diccionario Estratégico: Prevención del Crimen Organizado», escrito por el doctor Alejandro Rebolledo. Abogado especialista contra la delincuencia organizada, el
El expresidente de Ecuador Lenín Moreno llegó la mañana de este lunes 11 de mayo a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para el inicio
Por medio de sus redes sociales, este domingo 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en restablecer el monopolio estatal sobre la compra de
La reciente captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revive la discusión
El Tribunal Oral Federal 5 convocó a las partes para el 4 de septiembre en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero
El Departamento de Justicia anunció el lanzamiento del proceso de compensación por remisión para brindar recuperación a las víctimas de AirBit Club, una supuesta empresa
Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizan en Panamá las tendencias y buenas prácticas en materia de beneficiario final. La transparencia sobre beneficiarios
El Congreso de Guatemala, tras cinco horas y luego de poner sobre la mesa reformas a la ley del Ministerio Público (MP), no aprobó en
La revisión del Banco Guayaquil está vinculada a un caso de peculado que tuvo lugar durante la administración anterior, dijo José Julio Neira, jefe interino
La causa contra el gobernador de Sinaloa vuelve a poner en alerta a las instituciones financieras, para blindarse ante la mirada de Washington y cortar
Un juez estadounidense ha ordenado la divulgación de un documento que, según se afirma, es una nota de suicidio escrita por el delincuente sexual condenado
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) alertó a la ciudadanía sobre el aumento de fraudes en la compra y venta de vehículos a
Varios hombres del sur de Florida figuran entre 30 personas que enfrentan cargos por un “esquema de uso de información privilegiada de una década que
El escándalo financiero del edificio de Sloane Avenue, en Londres, tiene al Vaticano en una situación comprometida. Pero el problema ya no es únicamente el
En las últimas semanas, autoridades federales de Estados Unidos han emitido una alerta sobre una modalidad de estafa telefónica que permite a los delincuentes vaciar cuentas bancarias
Antes del colapso de FTX, Bankman-Fried creó una cartera visionaria repleta de inversiones de gran éxito, incluyendo Anthropic y SpaceX. Los afortunados inversores oportunistas obtendrán
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó hoy la captura de 17 presuntos responsables de narcoenmiendas transnacionales vinculadas con precursores y sustancias utilizadas para
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Office of Foreign Assets Control (Ofac), publicó este martes la LIcencia General No. 58,
El presidente Donald Trump dio luz verde a una nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos que fija como máxima prioridad del gobierno eliminar a los